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部门：内控合规部
职位：反洗钱经理/主任（工作地点：苏州/徐州）
职位描述：
负责向内控合规部总经理报告工作；
负责组织反洗钱工作，组织反洗钱领导小组办公室工作，及时向筹备组通报反洗钱合规风险；
根据属地监管要求和业务发展战略，制定适合本单位运营模式的属地反洗钱政策与内控制度；
审查与反洗钱工作相关的业务流程，法律文本、协议；
配合总、上级分行进行反洗钱信息系统的开发与测试验收，管理与监督反洗钱信息系统的运行与维护；
组织客户洗钱风险评估与客户分级工作、资金交易分析工作，确定可疑交易报送案例；
确定辖内反洗钱工作检查方案，组织反洗钱现场检查；
负责反洗钱宣传与培训工作，对辖内各分支机构反洗钱操作人员进行督导；
负责组织接待监管检查，反洗钱非现场监管工作，保持与属地监管部门的联系与沟通；
参加总、上级分行反洗钱条线组织的有关工作；
完成上级主管交办的其他工作任务。
任职条件：
内外著名大学本科及以上学历；
财经类等相关专业；
熟悉整个银行业务及管理流程；
具有6/4年以上银行业合规政策或其他管理工作经历和管理经验，同等情况下具有结算业务、跨境业务、现金
管理、账户管理工作经验者优先；
具有较强的团队领导才能与经验，善于管理协调、综合分析、勇于创新，同等情况下具有国际经验和专业证书者
优先。
详情登陆：
http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/nanjingfenhang/erjifenhang/index.htm |